Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения - 26 июня 2025 г.
место проведения - Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 10, конференц-зал,
акционерам предоставлена возможность присутствия в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров.
время проведения - 12 час. 00 мин.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620063, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, этаж 11.
способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
с 11 час. 00 мин. (по местному времени).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
24 июня 2025г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
02 июня 2025 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО КБ «УБРиР» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «УБРиР» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР».
6. Назначение аудиторской организации ПАО КБ «УБРиР».
7. Об участии в Национальной финансовой ассоциации.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО КБ «УБРиР».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров с 05 июня 2025 г. по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JP9B0
Код CFI - ESVXFR
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров 21.05.2024 (дата составления протокола – 26.05.2025, протокол №13) .
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»
А.С. Долгов
3.2. Дата 26.05.2025г.