Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания имеется. Решения по всем вопросам на заседании приняты членами Совета директоров эмитента единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

2.2.1. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО КБ «УБРиР» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц (информация не раскрывается на основании абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

2.2.2. о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

- дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2024 года не выплачивать.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 мая 2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

26 мая 2025 года, Протокол заседания Совета директоров №13.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,

Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JP9B0

Код CFI - ESVXFR

3. Подпись

3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.С. Долгов

3.2. Дата 26.05.2025г.