Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата - 14 ноября 2023г.

место: почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11.

время: не применимо.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 1 001 454 334 голоса.

Число голосов акционеров (представителей акционеров), принявших участие в общем собрании, составляет в совокупности 993 024 170 голосов, (кворум 99.1582%).

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО КБ «УБРиР».

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».

3. Утверждение Положения о правлении Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».

4. Утверждение Положения о президенте Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 993 024 170 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 993 024 170 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 993 024 170 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: Утвердить Положение о правлении Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 993 024 170 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: Утвердить Положение о президенте Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

15 ноября 2023, протокол №2.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,

Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.С. Долгов

3.2. Дата 16.11.2023г.