Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата - 27 июня 2024г.
место: почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11.
время: не применимо.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 1 001 454 334 голоса.
Число голосов акционеров (представителей акционеров), принявших участие в годовом общем собрании, составляет в совокупности: 835 897 970 голосов (кворум 83,4684%).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО КБ «УБРиР» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «УБРиР» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР».
6. Назначение аудиторской организации ПАО КБ «УБРиР».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 835 897 970 0 14 000
% от принявших участие в собрании 99.9983 0.0000 0.0017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 835 883 970 0 14 000
% от принявших участие в собрании 99.9983 0.0000 0.0017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «УБРиР» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 835 883 970 0 14 000
% от принявших участие в собрании 99.9983 0.0000 0.0017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить убыток за 2023 год в сумме 15 496 138 870,02 руб.; направить на погашение убытка по итогам отчетного 2023 года нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 5 590 605 355,36 руб., вклады в имущество общества в сумме 9 905 533 514,66 руб.; дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2023 года не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 ФИО 835 883 970
2 ФИО 835 883 970
3 ФИО 835 883 970
4 ФИО 835 883 970
5 ФИО 835 883 970
«За»: 4 179 419 850
«Против»: 0
«Воздержался»: 70 000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. (Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.)
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 402 425 695 0 14 000
% от принявших участие в собрании 99.9965 0.0000 0.0035
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 402 425 695 0 14 000
% от принявших участие в собрании 99.9965 0.0000 0.0035
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: ФИО
За Против Воздержался
Число голосов 402 425 695 0 14 000
% от принявших участие в собрании 99.9965 0.0000 0.0035
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: ФИО, ФИО, ФИО. (Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 835 883 970 0 14 000
% от принявших участие в собрании 99.9983 0.0000 0.0017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО КБ «УБРиР» на 2024 год и первое полугодие 2025 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2024, протокол №2.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0,
Код CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»
А.С. Долгов
3.2. Дата 01.07.2024г.