Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00429-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ubrr.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 апреля 2025 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 апреля 2025 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Мониторинг системы оплаты труда ПАО КБ «УБРиР» за 2024г.
2. Управление операционным риском в банковской группе ПАО КБ «УБРиР» в 2024 году. Рассмотрение Отчета по управлению риском потери деловой репутации ПАО КБ "УБРиР" на 01.01.2025 года.
3. Рассмотрение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО КБ «УБРиР» на 2025г., целевых показателей операционной надежности на 2025г.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»
А.С. Долгов
3.2. Дата 24.04.2025г.