Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»<BR>30.05.2023 14:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко И Ванцетти, д. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания имеется. Решения по всем вопросам на заседании приняты членами Совета директоров эмитента единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;</P>
<P>2.2.1. о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>- включить в список кандидатур  для голосования по выборам в Совет директоров ПАО КБ «УБРиР» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:</P>
<P>ФИО (не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351)</P>
<P>ФИО (не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351)</P>
<P>ФИО (не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351)</P>
<P>ФИО (не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351)</P>
<P>ФИО (не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351)</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:</P>
<P>- дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2022 года не выплачивать.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. об утверждении внутренних документов эмитента:</P>
<P>-Утвердить Отчет о заключенных ПАО КБ «УБРиР» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</P>
<P>25 мая 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</P>
<P>29 мая 2023 г., Протокол №8</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»</P>
<P>А.Ю. Соловьев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.05.2023г.</P>