Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»<BR>21.05.2025 11:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>20 мая 2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>21 мая 2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ «УБРиР».</P>
<P>2.	Предварительное утверждение Годового отчета ПАО КБ «УБРиР» за 2024 год.</P>
<P>3.	Утверждение Отчета о заключенных ПАО КБ «УБРиР» в 2024 году сделках, в совершении </P>
<P>которых имеется заинтересованность.</P>
<P>4.	Рассмотрение заключения службы внутреннего аудита  по результатам оценки деятельности банка в в 2024 году.</P>
<P>5.	Рассмотрение отчета службы внутреннего контроля о результатах работы по итогам 2024 года.</P>
<P>6.	Рассмотрение отчета по управлению регуляторным риском в 2024 году.</P>
<P>7.	Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита о выполнении плана работы за 1 квартал 2025г.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные,</P>
<P>Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B, </P>
<P>Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -  RU000A0JP9B0.</P>
<P>Код CFI - ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»</P>
<P>А.С. Долгов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.05.2025г.</P>