Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата - 12.02.2024.
место: 620063, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, этаж 2 (конференц – зал).
время: 12-00 ч.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 1 001 454 334 голоса.
Число голосов акционеров (представителей акционеров), принявших участие в общем собрании, составляет в совокупности 993 290 171 голосом (99,1848%).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».
2. Избрание членов (нового состава) Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 993 290 171 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 4 966 450 855
Кворум по данному вопросу (%) Имеется 99.1848%
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 ФИО 993 290 171
2 ФИО 993 290 171
3 ФИО 993 290 171
4 ФИО 993 290 171
5 ФИО 993 290 171
«За»: 4 966 450 855
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. (Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.)
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 февраля 2024, протокол №1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»
А.С. Долгов
3.2. Дата 14.02.2024г.