Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, cтр 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.
2.3.2. Избрание секретаря Совета директоров Банка.
2.3.3. Избрание составов комитетов Совета директоров Банка. Утверждение Председателей комитетов.
2.3.4. Утверждение Плана работы Совета директоров Банка на 2025 – 2026 корпоративный год.
2.3.5. Кадровые вопросы.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 25 г. М.П.