Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"<BR>30.01.2024 08:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2024.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2024. </P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Рассмотрение поступивших в общество предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию общества, принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества.</P>
<P>2.	Рассмотрение Анализа состояния безопасности полетов в ОАО АК «Уральские авиалинии» за 2023г., Анализа транспортной (авиационной) безопасности в ОАО АК «Уральские авиалинии» за 2023г., Отчета о функционировании Системы Менеджмента Качества авиакомпании в 2023 году.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Скуратов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.01.2024г.</P>