Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата: 13.09.2024;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 148 782 (Сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят два) голоса, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, что составляет 93,2434% от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.

2. Избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результат голосования по вопросу повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.

За – 148 611

Против - 10

Воздержался - 156

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия Скуратова Сергея Николаевича – Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.

Результат голосования по вопросу повестки дня:

Избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.

За – 148 670

Против - 1

Воздержался – 110

Формулировка принятого решения:

Избрать Скуратова Кирилла Сергеевича - Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16.09.2024г. №32.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)

Трачук Светлана Владимировна

3.2. Дата 16.09.2024г.