Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров; времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому заполненные бюллетени для голосования могут направляться в общество; даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления.
8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
9. Предложение годовому заседанию общего собрания акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
12. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2024 год.
13. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
14. Утверждение плана внутренних аудиторских проверок общества на 2025 год.
15. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2024 год, заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2024 год.
16. Досрочное прекращение полномочий члена Правления общества.
17. Утверждение члена Правления общества.
18. Утверждение условий договора (дополнительного соглашения), заключаемого обществом с членом Правления общества. Уполномочивание лица подписать договор (дополнительное соглашение) от имени общества с членом Правления общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)
Трачук Светлана Владимировна
3.2. Дата 18.03.2025г.