Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 9 человек.
2.2. Результат голосования по вопросам принятия решений:
• о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющего акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
• о досрочном прекращение полномочий члена Правления общества.
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
• об утверждении члена Правления общества.
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
• о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
• Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06.05.2025 г.
• Досрочно прекратить полномочия члена Правления общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023 г. №1102.
• Утвердить членом Правления общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023 г. №1102.
• Рекомендовать акционерам:
- Выплатить дивиденды в размере 43 000 рублей на акцию.
- Форма выплаты дивидендов – денежная.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.05.2025 г.
- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю до 20.05.2025 года включительно.
- Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 10.06.2025 года включительно.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2025, Протокол №5.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)
Трачук Светлана Владимировна
3.2. Дата 21.03.2025г.