Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"<BR>26.06.2024 14:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2024.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2024. </P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Избрание председателя Совета директоров общества. </P>
<P>2.	Избрание секретаря Совета директоров общества. </P>
<P>3.	Дача согласия Генеральному директору общества на совмещение должностей в органах управления других организаций.</P>
<P>4.	Утверждение членов Правления общества. </P>
<P>5.	Утверждение условий договоров, заключаемых обществом с членами Правления общества. Уполномочивание лица подписать договоры от имени общества с членами Правления общества.</P>
<P>6.	Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Скуратов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.06.2024г.</P>