Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Образование временного единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора.
2. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут направляться в общество.
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления.
9. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
12. Рассмотрение заявления члена Совета директоров, члена Правления общества Скуратова Сергея Николаевича об отказе от полномочий члена Совета директоров, члена Правления общества.
13. Досрочное прекращение полномочий члена Правления общества Скуратова Сергея Николаевича.
14. Утверждение членом Правления общества Скуратова Кирилла Сергеевича.
15. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и членом Правления общества – Скуратовым Кириллом Сергеевичем. Уполномочить Председателя Совета директоров общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и членом Правления общества – Скуратовым Кириллом Сергеевичем.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Скуратов
3.2. Дата 07.08.2024г.