Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут направляться в общество.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления.
8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
9. Предложение годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
11. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
13. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.
14. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
15. Утверждение плана внутренних аудиторских проверок общества на 2024 год.
16. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2023 год, заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Скуратов
3.2. Дата 14.05.2024г.