Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Определение способа принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25.04.2025 г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:
Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, 4 этаж конференц – зал.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
620025, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.04.2025 г.;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.03.2025 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
5. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 20.03.2025 г., Протокол №5 от 20.03.2025 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)
Трачук Светлана Владимировна
3.2. Дата 21.03.2025г.