Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 21.06.2024;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 154 122 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто двадцать два) голоса, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, что составляет 96,5901 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
5. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
За – 154 059
Против - 1
Воздержался - 1
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
За – 154 057
Против - 1
Воздержался – 4
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
За – 154 056
Против – 0
Воздержался – 1
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль в размере 17 106 445 тысяч рублей следующим образом:
1) Прибыль 2023 года в размере 6 861 209 тысяч рублей направить на выплату дивидендов,
- Выплатить дивиденды в размере 43 000 рублей на акцию.
- Форма выплаты дивидендов – денежная.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02.07.2024 г.
- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю до 16.07.2024 года включительно.
- Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 06.08.2024 года включительно.
2) Прибыль 2023 года в размере 10 245 236 тысяч рублей направить в Фонд накопления.
3) Корректировки согласно ФСБУ 6/2020, восстановленные в составе нераспределенной прибыли в 2022 г. в размере 649 567 тысяч рублей и направленные в 2023 г. в Фонд накопления, уменьшить на 55 тысяч рублей и учесть при формировании Фонда накопления в 2024 г. по результатам 2023 г.
4) Расходы на спонсорскую помощь, фонд социальной сферы учитывать в составе текущих расходов 2024 г.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
За – 153 982
Против – 9
Воздержался – 95
Формулировка принятого решения:
Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества, в сумме 2 638 872 (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля. Выплата каждому члену Совета директоров производится один раз в квартал в размере 73 302 (Семьдесят три тысячи триста два) рубля (50% от планируемой средней заработной платы в обществе на 2024 год).
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
За – 153 943
Против – 3
Воздержался – 92
Формулировка принятого решения:
Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества, в сумме 141 923 (Сто сорок одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Формулировка принятого решения:
Избрать с Совет директоров общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Назначение аудиторской организации общества.
За – 153 677
Против - 2
Воздержался - 413
Формулировка принятого решения:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2024г. №31.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Скуратов
3.2. Дата 26.06.2024г.