Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 9 человек.
2.2. Результат голосования по вопросам:
1. Образование временного единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора.:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Правления общества Скуратова Сергея Николаевича.
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Утверждение членом Правления общества Скуратова Кирилла Сергеевича.
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Назначить Генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом) общества Скуратова Кирилла Сергеевича на срок до избрания Генерального директора на ближайшем внеочередном общем собрании акционеров общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023 г. №1102.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления общества Скуратова Сергея Николаевича.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023 г. №1102.
3. Утвердить членом Правления общества Скуратова Кирилла Сергеевича.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023 г. №1102.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.08.2024.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.08.2024, Протокол №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Скуратов
3.2. Дата 08.08.2024г.