Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (собрание (совместное присутствие));
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 25.04.2025
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, 4 этаж конференц – зал.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 153 085 (Сто пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, что составляет 95,9402 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
5. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
За – 153 062
Против - 2
Воздержался - 16
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
За – 153 066
Против - 3
Воздержался – 10
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
За – 153 069
Против – 3
Воздержался – 10
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль в размере 17 462 866 тысяч рублей следующим образом:
1) Прибыль 2024 года в размере 6 861 209 тысяч рублей направить на выплату дивидендов,
- Выплатить дивиденды в размере 43 000 рублей на акцию.
- Форма выплаты дивидендов – денежная.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.05.2025 г.
- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю до 20.05.2025 года включительно.
- Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 10.06.2025 года включительно.
2) Прибыль 2024 года в размере 10 601 657 тысяч рублей направить в Фонд накопления.
3) Корректировки согласно ФСБУ 14/2022 в размере 187 811,35 рублей учесть при формировании Фонда накопления в 2025 г. по результатам 2024 г.
4) Расходы на спонсорскую помощь, фонд социальной сферы учитывать в составе текущих расходов 2025 г.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
За – 153 036
Против – 19
Воздержался – 22
Формулировка принятого решения:
Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества, в сумме 3 210 480 (Три миллиона двести десять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. Выплата каждому члену Совета директоров производится один раз в квартал в размере 89 180 (Восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят) рублей (50% от планируемой средней заработной платы в обществе на 2025 год).
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
За – 153 040
Против – 13
Воздержался – 23
Формулировка принятого решения:
Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества, в сумме 153 632 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать два) рубля.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Формулировка принятого решения:
Избрать с Совет директоров общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Назначение аудиторской организации общества.
За – 152 906
Против - 2
Воздержался - 12
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2025г. №33.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)
Трачук Светлана Владимировна
3.2. Дата 30.04.2025г.