Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 22 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 864 897
Наличие кворума: Есть (95,9278%)
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2022 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 864 897
Наличие кворума: Есть (95,9278%)
3. Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 35 499 905
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 499 905
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 054 279
Наличие кворума: Есть (95,9278%)
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 428 398
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 221 880
Наличие кворума: Есть (51,7930%)
5. Утверждение аудитора АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 864 897
Наличие кворума: Есть (95,9278%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».
5. Утверждение аудитора АО «Уралэлектромедь».
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2022 год.
Годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2022 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 864 897 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2022 год.
Годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2022 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Убыток, полученный АО «Уралэлектромедь» по результатам 2022 отчетного года, погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 864 845 99,9989
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 52 0,0011
Принятое решение по второму вопросу: Убыток, полученный АО «Уралэлектромедь» по результатам 2022 отчетного года, погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров АО «Уралэлектромедь» в составе: Додров Антон Сергеевич, Колотушкин Владимир Сергеевич, Королев Алексей Анатольевич, Медведев Мирослав Робертович, Паньшин Андрей Михайлович, Ульянов Игорь Владимирович, Якорнов Сергей Александрович.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 34 054 167 99,9997%
№п/п Кандидат Число голосов:
1. Додров Антон Сергеевич 4 864 861
2. Колотушкин Владимир Сергеевич 4 864 861
3. Королев Алексей Анатольевич 4 864 861
4. Медведев Мирослав Робертович 4 864 861
5. Паньшин Андрей Михайлович 4 865 001
6. Ульянов Игорь Владимирович 4 864 861
7. Якорнов Сергей Александрович 4 864 861
«Против всех» 0 0
«Воздержался по всем» 469 0
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров АО «Уралэлектромедь» в составе:
Додров Антон Сергеевич
Колотушкин Владимир Сергеевич
Королев Алексей Анатольевич
Медведев Мирослав Робертович
Паньшин Андрей Михайлович
Ульянов Игорь Владимирович
Якорнов Сергей Александрович.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлектромедь» в составе: Лебедева Мария Викторовна, Подволоцкая Наталья Николаевна, Шарипова Елена Владимировна.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался"
Лебедева Мария Викторовна 221 876 99,9982 0 0
Подволоцкая Наталья Николаевна 221 864 99,9928 0 0
Шарипова Елена Владимировна 221 864 99,9928 0 0
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлектромедь» в составе:
Лебедева Мария Викторовна
Подволоцкая Наталья Николаевна
Шарипова Елена Владимировна.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором АО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
Итоги голосования по пятому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 864 865 99,9993
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 32 0,0007
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором АО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 26 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 26.06.2023г.