Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 16 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
5. Утверждение кандидатуры аудиторской организации АО «Уралэлектромедь».
6. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Уралэлектромедь».
7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Уралэлектромедь».
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».
10. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров АО «Уралэлектромедь» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
13. Предварительное утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2023 год.
14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Уралэлектромедь», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 16.05.2024г.