Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: дополнительное соглашение №1 от 13.03.2024 г. (далее – Соглашение) к договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/187-1/23 от 24 октября 2023 года (далее – Договор), заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/187/23 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30 августа 2023 года с учетом всех изменений и дополнений. (далее – Основной договор).
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны договорились изменить п. 1.1. и 1.2. Раздела 1. «Предмет Договора» Договора, изложив его в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК») (далее - Должник) всех его обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/187/23 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» августа 2023 года с учетом всех изменений и дополнений (далее - Основной договор), в части обязательств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору, в сумме не более 28 072 800 210 (Двадцать восемь миллиардов семьдесят два миллиона восемьсот тысяч двести десять) рублей (включительно).
1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлена возобновляемая рамочная кредитная линия в следующих размерах:
- с «30» августа 2023 г. по «12» марта 2024 г. – 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек,
- с «13» марта 2024 г. по «30» августа 2028 г. – 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов) рублей 00 копеек,
на срок по «30» августа 2028 года с начислением процентов за пользование кредитами по заключаемым в рамках Основного договора Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Основного договора.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 2 (Два) процента годовых (максимальная маржа).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.
Под Кредитной сделкой понимается предоставление кредитов Банком Должнику в размере и на условиях, согласованных Должником и Банком и изложенных в Основном договоре и Подтверждениях, оформляемых в рамках Основного договора, а также возврат полученных кредитов Должником Банку в сроки, согласованные Банком и Должником.
Под Подтверждениями понимаются документы, составленные по форме, приведенной в приложениях к Основному договору, подтверждающие заключение Кредитной сделки на согласованных Банком и Должником условиях.»
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 мая 2024 года протокол б/н.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 16.05.2024г.