Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 21 ноября 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнений №1 и №2 от 10.10.2024г. к Договору поручительства №3-ПЮ15/000-1221/2 от 14.02.2024г., заключенные между АО «Уралэлектромедь» и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 865 130
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 222 113
Наличие кворума: Есть
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнений №1 и №2 от 10.10.2024г. к Договору поручительства №3-ПЮ15/000-1221/2 от 14.02.2024г., заключенные между АО «Уралэлектромедь» и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод»
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнений №1 и №2 от 10.10.2024г. к Договору поручительства №3-ПЮ15/000-1221/2 от 14.02.2024г., заключенные между АО «Уралэлектромедь» и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод»
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 222 096 99,9923
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 17 0,0077
Принятое решение по первому вопросу:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнения №1 и №2 от 10.10.2024г. к Договору поручительства №3-ПЮ15/000-1221/2 от 14.02.2024г. (далее – Договор), заключенные между АО «Уралэлектромедь» (далее – Поручитель) и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (далее – АО РОСЭКСИМБАНК, Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (далее – АО «СУМЗ», Должник, Заемщик) по Соглашению о комбинированной кредитной линии №3-К15/544-1221 от 25.01.2024г. с учетом Дополнения №2 от 13.09.2024 г. и Дополнения №3 от 13.09.2024 г. (далее – Основной договор, Соглашение), заключенные между Кредитором и Должником.
Стороны сделки: Акционерное общество «Уралэлектромедь» – Поручитель; Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) – Кредитор, Банк.
Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» – Должник, Заемщик.
Поручитель подтверждает, что ознакомился с содержанием Дополнения №2 и Дополнения №3 от 13 сентября 2024 года к Основному договору и подтверждает свою готовность отвечать за исполнение Должником его обязательств по основному договору на измененных условиях, а именно:
Изложить подпункт 2.3.2 пункта 2.3 Статьи 2 «Предмет договора» Соглашения в следующей редакции:
«2.3.2 Лимит Задолженности и Лимит Выдачи устанавливаются:
2.3.2.1 в период с 01.04.2024 года (включительно) до 30.06.2024 года (включительно) Лимит Задолженности устанавливается в размере 9 500 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, Лимит выдачи составляет 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, но в любом случае при условии выполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 5.1.21. При этом максимальная сумма Лимита выдачи с даты подписания Соглашения устанавливается в размере 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, что составляет величину Лимита выдачи, предусмотренную в п. 2.3.1, увеличенную 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
2.3.2.2 период с 01.07.2024 года (включительно) до даты вступления в силу изменений, предусмотренных Дополнением №2 к Соглашению ( не включая эту дату), Лимит Задолженности устанавливается в размере 9 500 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, Лимит выдачи составляет 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, при этом максимальная сумма Лимита выдачи с даты подписания Соглашения устанавливается в размере 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей, что составляет величину Лимита выдачи, предусмотренную в п. 2.3.2.1, увеличенную на 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
2.3.2.3 с даты вступления в силу изменений, предусмотренных Дополнением №2 к Соглашению (включительно), до 31.12.2024 года (включительно) Лимит Задолженности устанавливается в размере 11 500 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, но в любом случае при условии подписания и вступления в силу дополнения к Договору страхования об увеличении страхового покрытия в отношении Лимита Кредитной линии в размере 11 500 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей; Лимит выдачи составляет 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей. При этом максимальная сумма Лимита выдачи с даты подписания Соглашения устанавливается в размере 11 500 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов 00/100) российских рублей, что составляет величину Лимита выдачи, предусмотренную в п. 2.3.2.2 увеличенную на 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.».
Изложить пункт 7.1 Статьи 7 «Проценты по Кредиту» Соглашения в следующей редакции:
«7.1 В Даты Уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся Процентный Период Проценты по Кредиту по ставке, равной фиксированному значению Ключевой ставки на Дату определения ставки Процентов, уменьшенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых процента) годовых, но не менее 4,0% (Четырех процентов) годовых, если иной размер ставки не установлен в соответствии с положениями Статьи 11 Соглашения.
При этом, по Траншам, предоставленным Заемщику с даты вступления в силу изменений, предусмотренных Дополнением №2 к Соглашению (включительно), по 31.12.2024 г. (включительно) Заемщик уплатит Кредитору в Даты Уплаты Процентов за закончившийся Процентный период Проценты по Кредиту в следующем порядке:
a) с Даты Предоставления Кредита по соответствующему Траншу по 120-й календарный день срока Транша (включительно) - по ставке, равной фиксированному значению Ключевой ставки на Дату определения ставки Процентов, уменьшенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых процента) годовых, но не менее 4,0% (Четырех процентов) годовых, если иной размер ставки не установлен в соответствии с положениями Статьи 11 Соглашения;
b) со 121-го календарного дня срока Транша (включительно) до Даты окончательного погашения Транша (включительно) - по ставке, равной фиксированному значению Ключевой ставки на Дату определения ставки Процентов, увеличенной на 1,8% (Одну целую восемь десятых процента) годовых, если иной размер ставки не установлен в соответствии с положениями Статьи 11 Соглашения.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 22 ноября 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 22.11.2024г.