Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 21 июня 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 865 155
Наличие кворума: Есть (95,9329%)
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2023 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 865 155
Наличие кворума: Есть (95,9329%)
3. Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 35 499 905
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 499 905
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 056 085
Наличие кворума: Есть (95,9329%)
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 428 398
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 222 138
Наличие кворума: Есть (51,8532%)
5. Назначение аудиторской организации АО «Уралэлектромедь».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 865 155
Наличие кворума: Есть (95,9329%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».
5. Назначение аудиторской организации АО «Уралэлектромедь».
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2023 год.
Годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2023 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 865 137 99,9996
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 18 0,0004
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2023 год.
Годовой отчет АО «Уралэлектромедь» за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Уралэлектромедь» за 2023 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Убыток, полученный АО «Уралэлектромедь» по результатам 2023 отчетного года, погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 865 081 99,9985
«Против» 30 0,0006
«Воздержался» 44 0,0009
Принятое решение по второму вопросу: Убыток, полученный АО «Уралэлектромедь» по результатам 2023 отчетного года, погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров АО «Уралэлектромедь» в составе: Колотушкин Владимир Сергеевич, Королев Алексей Анатольевич, Медведев Мирослав Робертович, Паньшин Андрей Михайлович, Русин Андрей Иванович, Ульянов Игорь Владимирович, Якорнов Сергей Александрович.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 34 055 763 99,9991%
№п/п Кандидат Число голосов:
1. Колотушкин Владимир Сергеевич 4 865 109
2. Королев Алексей Анатольевич 4 865 109
3. Медведев Мирослав Робертович 4 865 109
4. Паньшин Андрей Михайлович 4 865 109
5. Русин Андрей Иванович 4 865 109
6. Ульянов Игорь Владимирович 4 865 109
7. Якорнов Сергей Александрович 4 865 109
«Против всех» 0 0
«Воздержался по всем» 0 0
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров АО «Уралэлектромедь» в составе:
Колотушкин Владимир Сергеевич
Королев Алексей Анатольевич
Медведев Мирослав Робертович
Паньшин Андрей Михайлович
Русин Андрей Иванович
Ульянов Игорь Владимирович
Якорнов Сергей Александрович.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлектромедь» в составе: Лебедева Мария Викторовна, Подволоцкая Наталья Николаевна, Шарипова Елена Владимировна.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался"
Лебедева Мария Викторовна 222 122 99,9928 0 0
Подволоцкая Наталья Николаевна 222 116 99,9901 0 0
Шарипова Елена Владимировна 222 116 99,9901 0 0
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлектромедь» в составе:
Лебедева Мария Викторовна
Подволоцкая Наталья Николаевна
Шарипова Елена Владимировна.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Назначить аудиторской организацией АО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
Итоги голосования по пятому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 4 865 137 99,9996
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 18 0,0004
Принятое решение по пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией АО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 25 июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 25.06.2024г.