Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Уралэлектромедь"<BR>04.07.2024 13:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 04 июля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04 июля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О предложении Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров АО «Уралэлектромедь».</P>
<P>2.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».</P>
<P>3.	Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».</P>
<P>4.	Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Уралэлектромедь».</P>
<P>5.	Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Уралэлектромедь». </P>
<P>6.	Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».</P>
<P>7.	Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».</P>
<P>8.	Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.</P>
<P>9.	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>10.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Уралэлектромедь», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные</P>
<P>№ гос.регистрации - 1-01-00177-А</P>
<P>Номинальная стоимость – 1 рубль</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г.  Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)</P>
<P>В.С.Колотушкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.07.2024г.</P>