Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года (далее Договор) между АО «Уралэлектромедь» (далее Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк, Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (далее Должник, Заемщик) по Генеральному соглашению № 91532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «14» декабря 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее Основной договор, Соглашение), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Поручитель подтверждает, что ознакомился с содержанием Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору и заключаемым в рамках Основного договора Кредитным сделкам со следующими изменениями:
1. Пункт 5.1 Статьи 5 «Порядок заключения Кредитных сделок» Соглашения изложить в следующей редакции:
«5.1. При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие существенные условия Кредитной сделки:
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- дата предоставления (выдачи) кредита;
- дата возврата (погашения) кредита;
- процентная ставка;
- платежные реквизиты.
Кроме того, Стороны дополнительно согласовывают:
- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;
- установление моратория на досрочное погашение и/или периода досрочного погашения кредита (или его части);
Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.».
2. Пункт 7.4 Статьи 7 «Проценты и Комиссионные платежи по Кредитным сделкам» Соглашения изложить в следующей редакции:
«7.4. Установление моратория на досрочное погашение и/или периода досрочного погашения кредита (или его части), а также наличие/отсутствие платы за досрочный возврат кредита и ее размер, согласовывается сторонами в Подтверждениях по соответствующей Кредитной сделке.».
3. Пункт 9.2 Статьи 9 «Порядок погашения кредита по Кредитным сделкам» Соглашения изложить в следующей редакции:
«9.2. Установление моратория на досрочное погашение и/или периода досрочного погашения кредита (или его части), а также наличие/отсутствие платы за досрочный возврат кредита и ее размер, согласовывается сторонами в Подтверждениях по соответствующей Кредитной сделке.»
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 марта 2025 года протокол б/н.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 26.03.2025г.