Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 07 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года, заключенного между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 852 745
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 209 728
Наличие кворума: Есть
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года, заключенного между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года.
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов Проценты
«За» 209 693 99,9833
«Против» 0 0
«Воздержался» 35 0,0167
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 г., заключенного между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980, далее – АО «Святогор») по Договору невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком.
Заинтересованные лица и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» (ОГРН 1026600727713)- является контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» и АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980), являющегося выгодоприобретателем в сделке; осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) АО «Уралэлектромедь» и выгодоприобретателя в сделке;
- Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» (ОГРН 5177746280730) является контролирующим лицом АО «Уралэлектромедь» (косвенный контроль) и контролирующим лицом АО «Святогор» (косвенный контроль);
- Паньшин Андрей Михайлович – является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь», а также занимает должности в органах управления выгодоприобретателя - является членом Совета директоров АО «Святогор».
Выгодоприобретателем в сделке является АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980).
Существенные условия Договора поручительства:
В соответствии с Договором поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года (далее – Договор поручительства), обеспечивается исполнение Должником следующих обязательств перед Банком:
- всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года, заключенного между Должником и Банком (далее - Соглашение);
- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Должником в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.
Поручитель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Соглашения, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия Соглашения. Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Соглашения.
Поручительство обеспечивает исполнение Должником (его правопреемниками) обязательств как существующих в дату подписания Договора поручительства, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, включая суммы кредита, процентов за пользование кредитом, установленных Соглашением комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
Банк обязан уведомить Поручителя об изменении Банком в одностороннем порядке размера процентной ставки за пользование Кредитом путем направления Поручителю соответствующего сообщения одновременно с направлением уведомления об изменении процентной ставки за пользование кредитом в адрес Должника.
Поручитель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае досрочного истребования Банком Кредита и процентов, а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:
- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- размер Постоянной составляющей процентной ставки за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с ее размером, указанным с Соглашении;
- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.
В случае если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Соглашению и/или иным Обеспеченным обязательствам, Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.
Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.
В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Должником Обеспеченных обязательств, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления требования к Поручителю предпринимал действия, необходимые для получения исполнения от Должника.
Поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.
С момента перехода к Поручителю прав требования по Обеспеченным обязательствам и прав требования по договорам, заключенным Банком с третьими лицами в обеспечение исполнения Обеспеченных обязательств (далее – Права требования), Права требования считаются предоставленными в залог в пользу Банка в обеспечение Обеспеченных обязательств. Заложенными также являются все права (требования), которые могут возникнуть у Поручителя в случае неудовлетворения Должником Прав требования.
Условия залога Прав требования:
- стоимость заложенных Прав требования определена по соглашению Сторон и составляет 50% (Пятьдесят процентов) от номинального размера Прав требования;
- залог Прав требования прекращается 27 апреля 2028 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения залога Прав требования Поручитель обязуется направить Должнику уведомление о передаче в залог Прав требования. Уведомление должно быть составлено по форме, согласованной с Банком, и содержать информацию о том, что Должник обязан направлять денежные средства в счет исполнения обязательств перед Поручителем в рамках Прав требования на счет Банка, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Полученные от Должника денежные средства в счет исполнения Должником обязательств в рамках Прав требования засчитываются в погашение Обеспеченных обязательств согласно очередности, предусмотренной Обеспеченными обязательствами;
- подлинные документы, удостоверяющие Права требования, находятся у Банка;
- Стороны пришли к соглашению о том, что страхование Прав требования от рисков утраты/повреждения не производится;
- обращение Банком взыскания на Права требования осуществляется на основании решения суда в установленном законом порядке. Реализация Прав требования по выбору Банка производится посредством продажи Прав требования с публичных торгов либо посредством перевода Прав требования на Банк.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору в установленные Договором сроки, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты Банку неустойки в виде штрафа в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения.
В случае ненадлежащего выполнения Поручителем обязательств по предоставлению Банку документов, предусмотренных настоящим Договором, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты Банку неустойки в виде штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый календарный день просрочки выполнения Поручителем указанного обязательства.
Поручительство прекращается 27 апреля 2028 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
Существенные условия обеспечиваемого обязательства:
1.1. Целевое использование 1.1.1. Рефинансирование ссудной задолженности перед Банком и кредитными организациями;
1.1.2. Пополнение оборотных средств.
1.1.3. Финансирование СМР и приобретение оборудования.
1.2. Вид Лимита по кредитной линии Лимит выдачи (невозобновляемый)
1.3. Срок кредитной линии до 27 апреля 2026 года включительно
1.4. Сумма Лимита 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 00/100)
1.5. Валюта Лимита рубли
1.6. Дата возврата Кредита (плановая дата погашения)/график погашения Кредита Дата возврата каждого Кредита определяется в Заявке и не может быть позднее даты окончания Срока кредитной линии.
1.7. Срок пользования каждым Кредитом не должен превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев
1.8. Процентная ставка Процентная ставка за пользование каждым Кредитом предварительно согласовывается Заемщиком с Банком в виде Плавающей процентной ставки и указывается в Заявке, которая может быть изменена Банком в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заемщику уведомления об изменении Постоянной составляющей процентной ставки и/или Максимальной ставки в соответствии с п.5.2.3 Соглашения.
1.8.1. Максимальная ставка не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых
1.9. Размер комиссии за досрочный возврат Кредита (его части), порядок ее расчета и уплаты 1,5% (Одна целая пять десятых процентов) от досрочно погашенной суммы в случае досрочного погашения Кредита (его части) в течение первой четверти установленного в соответствии с Договором Срока пользования Кредитом;
1,25 % (Одна целая двадцать пять сотых процентов) от досрочно погашенной суммы в случае досрочного погашения Кредита (его части) в течение второй четверти установленного в соответствии с Договором Срока пользования Кредитом;
1,0% (Один процент) от досрочно погашенной суммы в случае досрочного погашения Кредита (его части) в течение третьей четверти установленного в соответствии с Договором Срока пользования Кредитом;
0% (Ноль) от досрочно погашенной суммы в случае досрочного погашения Кредита (его части) в течение четвертой четверти установленного в соответствии с Договором Срока пользования Кредитом.
Комиссия уплачивается единовременно в дату досрочного погашения Кредита (его части).
2. Иные условия
2.1. Размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа
2.2. Размер штрафа за непредоставление информации/документов 10 000,00 (Десять тысяч) рублей
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 09 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 09.06.2023г.