Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров АО «Уралэлектромедь».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

1. 08 августа 2024 года.

2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, АО «Уралэлектромедь».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 августа 2024 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 июля 2024 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/119-1/24 от 19 июня 2024 года между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/119/24 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 05 июня 2024 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь»:

- Договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/119-1/24 от 19 июня 2024 года, заключенный между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления информации:

с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 19 июля 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1, новый инженерный корпус АО «Уралэлектромедь», каб.405, тел. (34368) 9-83-16.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные Акции обыкновенные

№ гос.регистрации - 1-01-00177-А

Номинальная стоимость – 1 рубль

2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Протокол Совета директоров АО «Уралэлектромедь» б/н от 04.07.2024 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 04.07.2024г.