Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 27 марта 2025 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 17.02.2025 г. к договору поручительства № 6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 5 071 415.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 865 127.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 222 110.
Наличие кворума для принятия решения: Есть.
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 17.02.2025 г. к договору поручительства № 6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество).
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 17.02.2025 г. к договору поручительства № 6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 222 109 99,9995
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 1 0,0005
Принятое решение по первому вопросу:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №1 от 17 февраля 2025 г. (далее Дополнение) к договору поручительства № 6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года (далее Договор), заключенное между АО «Уралэлектромедь» (далее Поручитель) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее Банк) вместе именуемые «Стороны».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 28 марта 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 28.03.2025г.