Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 08 августа 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/119-1/24 от 19 июня 2024 года между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/119/24 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 05 июня 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 865 096
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 222 079
Наличие кворума: Есть
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/119-1/24 от 19 июня 2024 года между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/119/24 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 05 июня 2024 года.
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/119-1/24 от 19 июня 2024 года между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/119/24 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 05 июня 2024 года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 222 079 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/119-1/24 от 19 июня 2024 года (далее – Договор) между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (далее – ОАО «УГМК») по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/119/24 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 05 июня 2024 года.
Заинтересованные лица, основания заинтересованности:
- ОАО «УГМК» - контролирующее лицо Общества, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, одновременно является выгодоприобретателем в сделке;
- Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» - контролирующее лицо (косвенный контроль) Общества, одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Исмагилов Эльфат Рахматуллович - является Генеральным директором управляющей организации АО «Уралэлектромедь» и занимает должности в органах управления выгодоприобретателя в сделке - осуществляет функции единоличного исполнительного органа и является членом Совета директоров ОАО «УГМК».
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «УГМК» (ОГРН 1026600727713).
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Поручитель обязуется перед Банком отвечать в объеме на сумму обязательств в размере до 49% (Сорок девять процентов) (включительно) валюты баланса Поручителя на 30.09.2023 г., а именно до 28 072 800 210 (Двадцать восемь миллиардов семьдесят два миллиона восемьсот тысяч двести десять) рублей (включительно) за исполнение Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» (далее - Должник) всех его обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/119/24 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 05 июня 2024 года (далее - Основной договор), в части обязательств, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлена возобновляемая рамочная кредитная линия в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) юаней на срок по «30» августа 2028 года (включительно) с начислением процентов за пользование кредитами по заключаемым в рамках Основного договора Кредитным сделкам по фиксированной процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Основного договора.
Размер фиксированной процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) составляет 10 (Десять) процентов годовых.
Под Кредитной сделкой понимается предоставление кредитов Банком Должнику в размере и на условиях, согласованных Должником и Банком и изложенных в Основном договоре и Подтверждениях, оформляемых в рамках Основного договора, а также возврат полученных кредитов Должником Банку в сроки, согласованные Банком и Должником.
Под Подтверждениями понимаются документы, составленные по форме, приведенной в приложениях к Основному договору, подтверждающие заключение Кредитной сделки на согласованных Банком и Должником условиях.
При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.
Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Прекращение денежных обязательств Поручителя по Договору иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка.
Поручитель считается исполнившим свои обязательства по Договору с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 12 августа 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 12.08.2024г.