Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку, а именно: Дополнительное соглашение №1 от 31.05.2023 г. (далее- Дополнительное соглашение) к Договору поручительства юридического лица № 606-21/П3-40 от 08.12.2021г. (далее – Договор поручительства), заключенному между АО «Уралэлектромедь» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208; далее – Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980; далее – АО «Святогор», Должник, Заемщик) по Договору невозобновляемой кредитной линии №606-21/НКЛ-40 от 08.12.2021 г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, на условиях, указанных в Дополнительном соглашении к Договору поручительства.
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Дополнительное соглашение №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №606-21/П3-40 от 08 декабря 2021 года входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 июля 2023 года протокол б/н.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 07.07.2023г.