Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 22 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Уралэлектромедь» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году.

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Уралэлектромедь» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году.

4. Утверждение кандидатуры аудиторской организации АО «Уралэлектромедь».

5. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

6. Определение даты, времени и места проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

7. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

9. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

11. Определение адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь», и порядка ее предоставления.

13. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров АО «Уралэлектромедь» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

14. Предварительное утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2024 год.

15. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь», а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

16. Определение лица, председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные

№ гос.регистрации - 1-01-00177-А

Номинальная стоимость – 1 рубль

3. Подпись

3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 22.05.2025г.