Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров АО «Уралэлектромедь».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. 16 мая 2024 года.
2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, АО «Уралэлектромедь».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2024 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №1 от 13.03.2024 г. к договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/187-1/23 от 24 октября 2023 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/187/23 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30 августа 2023 года с учетом всех изменений и дополнений.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь»:
- дополнительное соглашение №1 от 13.03.2024 г. к договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/187-1/23 от 24 октября 2023 года заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 апреля 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1, новый инженерный корпус АО «Уралэлектромедь», каб.405, тел. (34368) 9-83-16.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Протокол Совета директоров АО «Уралэлектромедь» б/н от 11.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 11.04.2024г.