Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 26 марта 2025 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года, заключенного между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 865 158
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 222 141
Наличие кворума: Есть
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года, заключенного между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат».
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года, заключенного между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 222 141 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №91553 от 14 декабря 2021 года (далее Договор) между АО «Уралэлектромедь» (далее Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк, Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (далее Должник, Заемщик) по Генеральному соглашению № 91532 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «14» декабря 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее Основной договор, Соглашение), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель подтверждает, что ознакомился с содержанием Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору и заключаемым в рамках Основного договора Кредитным сделкам со следующими изменениями:
1. Пункт 5.1 Статьи 5 «Порядок заключения Кредитных сделок» Соглашения изложить в следующей редакции:
«5.1. При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие существенные условия Кредитной сделки:
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- дата предоставления (выдачи) кредита;
- дата возврата (погашения) кредита;
- процентная ставка;
- платежные реквизиты.
Кроме того, Стороны дополнительно согласовывают:
- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;
- установление моратория на досрочное погашение и/или периода досрочного погашения кредита (или его части);
Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.».
2. Пункт 7.4 Статьи 7 «Проценты и Комиссионные платежи по Кредитным сделкам» Соглашения изложить в следующей редакции:
«7.4. Установление моратория на досрочное погашение и/или периода досрочного погашения кредита (или его части), а также наличие/отсутствие платы за досрочный возврат кредита и ее размер, согласовывается сторонами в Подтверждениях по соответствующей Кредитной сделке.».
3. Пункт 9.2 Статьи 9 «Порядок погашения кредита по Кредитным сделкам» Соглашения изложить в следующей редакции:
«9.2. Установление моратория на досрочное погашение и/или периода досрочного погашения кредита (или его части), а также наличие/отсутствие платы за досрочный возврат кредита и ее размер, согласовывается сторонами в Подтверждениях по соответствующей Кредитной сделке.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 27 марта 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 27.03.2025г.