Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Определение лица, уполномоченного подписать Соглашение о порядке и условиях кредитования №1466 от имени Общества.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1 Предоставить согласие на совершение крупной сделки (предметом является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), а именно: заключение Соглашения о порядке и условиях кредитования №1466 (далее - Соглашение) с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (далее – Кредитор) на следующих условиях:
В рамках Соглашения, заключаемого на срок до "31" декабря 2030 года (включительно) разрешить АО «Уралэлектромедь» привлекать кредиты на следующих условиях:
Общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов 00 /100) российских рублей, Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (тридцать шесть) месяцев;
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «30» декабря 2030 года.
Процентная ставка по каждому Кредиту – не более:
- для кредитов в российских рублях - 20% (двадцать процентов) годовых;
- для кредитов в российских рублях - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5 % (пять процентов) годовых;
- для кредитов в китайских юанях - 12,0% (Двенадцать целых 00/100 процентов) годовых.
- Штрафные санкции: 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для кредитов в российских рублях), в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процентов) за каждый день просрочки (для кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства.
2. Поручить Директору АО «Уралэлектромедь» Колотушкину В.С. подписать с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 июня 2024 года, протокол б/н.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 21.06.2024г.