Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.02.2025 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2025 г.

Повестка дня:

1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров (годовом заседании общего собрания акционеров) по предложению Совета директоров Общества.

Идентификационные признаки акций Общества:

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Юрков

3.2. Дата 24.02.2025г.