Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>10.03.2025 12:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 10.03.2025 г.    </P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: 13.03.2025 г.</P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1. О выполнении мероприятий по соблюдению Обществом требований законодательства в области противодействия противоправным и недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц в 2024 г., а также о принятых мерах по выявленным фактам нарушений.</P>
<P>2. Анализ выполнения договоров за 2024 год и формирование портфеля заказов на 2025 год.</P>
<P>3. Утверждение отчета о заключенных в 2024 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.</P>
<P>5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>6. Утверждение даты, места, времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней, способа подписания бюллетеней, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</P>
<P>7. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.</P>
<P>8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении заседания.</P>
<P>9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка её предоставления.</P>
<P>10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.  </P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.03.2025г.</P>