Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное) - Годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 мая 2023 года.

2.4 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 16 июня 2023 года; 10.00 часов

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров:

В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 269 731 голосов, в том числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 дня бюллетеней для голосования, что составляло 92.9987% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) при разном составе голосующих собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и с учетом положений п. 4.24 Положения собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

2.7. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2022 финансовый год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2022 финансовый год.

4.Назначение аудиторской организации Общества.

5.О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание Генерального директора Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей

2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018г N 660-П):

- по первому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по второму вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по третьему вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по четвертому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по пятому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по шестому вопросу повестки дня 724 620 750 кумулятивных голосов

(избрание Совета директоров в количестве 7 человек)

-по седьмому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

- по восьмому вопросу повестки дня

(избрание ревизионной комиссии) 39 061 150 голосов

Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов

- по девятому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов

2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:

- по первому вопросу повестки дня 96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся

- по второму вопросу повестки дня 96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся

- по третьему вопросу повестки дня 96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся

- по четвертому вопросу повестки дня 96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся

- по пятому вопросу повестки дня 96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся

- по шестому вопросу повестки дня

(избрание Совета директоров

в количестве 7 человек) 673 888 117 кумулятивных голосов, 92.9987 %. Кворум имелся

- по седьмому вопросу повестки дня 96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся

- по восьмому вопросу повестки дня

(избрание ревизионной комиссии) 31 813 631 голосов, 81.4457 %. Кворум имелся

Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа Общества: 64 456 100 голосов

- по девятому вопросу повестки дня 96 269 731 голос, 92.9987% Кворум имелся

2.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленных на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос №1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год

За, голос (%) 96 250 731(99.9803)

Против, голос (%) 8 000(0.0083)

Воздержался, голос (%) 11 000(0.0114)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2022 финансовый год

За, голос (%) 96 258 231(99.9881)

Против, голос (%) 8 000(0.0083)

Воздержался, голос (%) 3 500(0.0036)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2022 финансовый год

За, голос (%) 96 210 731(99.9387)

Против, голос (%) 44 000(0.0457)

Воздержался, голос (%) 15 000(0.0156)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Общества

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург

За, голос (%) 1 408 129(1.4627)

Против, голос (%) 94 839 102(98.5139)

Воздержался, голос (%) 22 500(0.0234)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты

За, голос (%) 95 856 233(99.5705)

Против, голос (%) 394 498(0.4098)

Воздержался, голос (%) 19 000(0.0197)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества

За, голосов

1. Вовний Ирина Яковлевна 108 263 994

2. Дрейзин Борис Лазаревич 86 513 516

3. Кочуров Сергей Владимирович 81 121 327

4. Круглов Максим Аркадьевич 80 498 764

5. Пономарёв Денис Викторович 86 026 264

6. Шаборда Дмитрий Витальевич 73 060 178

7. Юрков Алексей Вячеславович 158 256 626

Против всех кандидатов, голосов 63 000

Воздержался по всем кандидатам, голосов 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям 84 448

Вопрос № 7. Избрание Генерального директора Общества.

Юрков Алексей Вячеславович

За, голос (%) 96 184 565(99.9116)

Против, голос (%) 5 500(0.0057)

Воздержался, голос (%) 21 000(0.0218)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 58 666(0.0609)

Вопрос № 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. Бабакова Анна Александровна

За, голос (%) 31 776 631(99.8837)

Против, голос (%) 11 500(0.0361)

Воздержался, голос (%) 22 500(0.0708)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 3 000(0.0094)

2. Лоскутова Ольга Анатольевна

За, голос (%) 31 779 631(99.8931)

Против, голос (%) 11 500(0.0361)

Воздержался, голос (%) 19 500(0.0614)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 3 000(0.0094)

3. Лукиных Ирина Геннадьевна

За, голос (%) 31 718 131(99.6998)

Против, голос (%) 11 500(0.0361)

Воздержался, голос (%) 81 000(0.2547)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 3 000(0.0094)

Вопрос № 9. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров «Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей

За, голос (%) 95 314 255(99.0075)

Против, голос (%) 298 996(0.3106)

Воздержался, голос (%) 116 314(0.1208)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, голос (%) 540 166(0.5611)

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2022 финансовый год.

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2022 финансовый год.

Вопрос 4. Решение по вопросу № 4 повестки дня общим собранием акционеров не принято.

Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.

Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Вовний Ирина Яковлевна

2. Дрейзин Борис Лазаревич

3. Кочуров Сергей Владимирович

4. Круглов Максим Аркадьевич

5. Пономарев Денис Викторович

6. Шаборда Дмитрий Витальевич

7. Юрков Алексей Вячеславович

Вопрос 7. Избрать Генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Юркова Алексея Вячеславовича на 2023-2028 годы

Вопрос 8. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:

1. Бабакова Анна Александровна

2. Лоскутова Ольга Анатольевна

3. Лукиных Ирина Геннадьевна

Вопрос 9. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" при исполнении ими своих обязанностей в 2023 - 2024 годах с коэффициентом 0,6 от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2022 год.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров № 37

Дата составления протокола: 21 июня 2023 года

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.В. Юрков

3.2. Дата 21.06.2023г.