Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30.01.2024 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 01.02.2024 г.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О проведении профилактической работы по охране труда, в том числе по снижению производственного травматизма, о специальной оценке условий труда на Богдановичском ОАО «Огнеупоры».

2. Анализ выполнения договоров за 2023 год и формирование портфеля заказов на 2024 год.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации его участников, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества.

10. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества.

11. О включении кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.

12. О получении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, также являющейся сделкой, совершаемой единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), действующим от имени Общества, с учетом ограничений, установленных Уставом Общества - Договора поручительства № 2624-010-К-П, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Богдановичским открытым акционерным обществом по производству огнеупорных материалов в обеспечение обязательств Акционерного общества «Огнеупоринвест» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2624-010-К

Идентификационные признаки акций Общества:

Вид ценных бумаг: акции именные.

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D

Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Юрков

3.2. Дата 30.01.2024г.