Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 07 июня 2024 года.
4. Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров – здание заводоуправления Общества по адресу: Свердловская область, г. Богданович,
ул. Гагарина, 2
5. Время начала проведения годового общего собрания акционеров эмитента - 10.00 часов 07 июня 2024 года
6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрания акционеров эмитента, - 9.00 часов 07 июня 2024 года
7. Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования - 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. Гагарина,д.2, получатель – Богдановичское ОАО «Огнеупоры».
8. В срок до 18 мая 2024 года бюллетени для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 13 мая 2024 года.
10. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 18 мая 2024 г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.
2. В срок до 17 мая 2024 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (письмом) или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также направить в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и опубликовать в газете "Народное слово" и на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.ogneupory.ru.
3. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, бюллетени и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров направить в электронной форме в срок до 18 мая 2024 года.
12. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров Общества.
13. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 01.02.2024 г.
14. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 02.02.2024 г., № 5.
15. Идентификационные признаки акций Общества:
Вид ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков
3.2. Дата 02.02.2024г.