Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>25.08.2023 12:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении об утверждении внутренних документов эмитента</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 23.08.2023 г.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об утверждении внутренних документов эмитента: 25.08.2023 г., № 2. </P>
<P>Кворум заседания совета директоров: </P>
<P>Присутствовали члены Совета директоров: Юрков А.В., Дрейзин Б.Л., Кочуров С.В., Круглов М.А., Пономарев Д.В. </P>
<P>Член Совета директоров Шаборда Д.В. принимал участие в заседании посредством видеосвязи.</P>
<P>Отсутствовала - член Совета директоров Вовний И.Я. по уважительной причине. Письменное мнение члена Совета директоров Вовний И.Я. имеется.</P>
<P>Кворум 100,0 % для проведения заседания, с учетом письменного мнения Вовний И.Я., имеется</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров:</P>
<P>Утверждение «Положения о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.</P>
<P>     1.	Утвердить «Положение о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.</P>
<P>     2.	Разместить текст Положения на сайте Общества и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», на котором Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: «за» – 7 человек; «против» – нет; «воздержался» – нет</P>
<P>Решение принято семью голосами, с учетом письменного мнения Вовний И.Я. </P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.08.2023г.</P>