Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>05.06.2025 13:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 05.06.2025 г.    </P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: 19.06.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1.Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры».</P>
<P>2.О распределении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 годах.</P>
<P>3.О распределении вознаграждения членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2025-2026 годах.</P>
<P>4.Утверждение плана работы Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2025 – 2026 годы.</P>
<P>5.Утверждение состава комитета по аудиту Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров.</P>
<P>6.О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий договора (контракта) с ним.</P>
<P>7.Избрание секретаря Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.06.2025г.</P>