Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>25.04.2024 08:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.04.2024 г.    </P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: 06.05.2024 г.</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.Предварительное утверждение годового отчета Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по итогам работы за 2023 год.</P>
<P>2.Информация о заключении Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, отчета о заключенных Обществом сделках, в которых имеется заинтересованность и годового отчёта Общества за 2023 год.</P>
<P>3.О заключении внутреннего аудитора по результатам проверки за 2023 год.</P>
<P>4.Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров распределения прибыли Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2023 год.</P>
<P>5.О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты.</P>
<P>6.О результатах работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 1-й квартал 2024 г.</P>
<P>7.Анализ работы комитета по аудиту Совета директоров за отчетный период (2023-2024 корпоративный год).</P>
<P>8.Анализ работы Совета директоров за отчетный период (2023-2024 корпоративный год).</P>
<P>9.Бюджет Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2024 год.  (Рассмотрение плана-прогноза Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на период 01.04.2024г -31.03.2025г) с информацией о выполнении бюджета за 2023 год в формате анализа с пояснением основных отклонений (план/факт).</P>
<P>10.Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций:: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.04.2024г.</P>