Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>21.08.2023 13:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке дня</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.08.2023 г.    </P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: 23.08.2023 г.</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Избрание секретаря Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»</P>
<P>2.	О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества</P>
<P>3.	Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>4.	Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени    </P>
<P>5.	Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров</P>
<P>6.	Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>7.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления</P>
<P>8.	О включении кандидатов в список для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации на внеочередном общем собрании акционеров по предложениям акционеров и Совета директоров Общества Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Об утверждении размера оплаты услуг аудитора</P>
<P>9.	Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества</P>
<P>10.	Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>11.	Утверждение «Положения о внутреннем аудите Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.08.2023г.</P>