Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование
2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров: 04 сентября 2023 года
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 29 сентября 2023 года
2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 88 618 147 голосов, что составляло 85.6071 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.7. Повестка дня:
1. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018г N 660-П):
- по первому вопросу повестки дня 103 517 250 голосов
2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня 88 618 147 голосов, 85.6071 % Кворум имелся
2.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленных на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
Вопрос №1. Назначение аудиторской организации Общества (Общество с ограниченной ответственностью "КИФ Аудит" г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260)
За, голос (%) 88 442 147 (99.8014%)
Против, голос (%) 63 500 (0.0717)
Воздержался, голос (%) 112 500 (0.1269)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%)0 (0.0000)
2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "КИФ Аудит" г. Екатеринбург
(ОГРН 1236600019260)
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Вид ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.
2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 38 от 02 октября 2023 года
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Юрков
3.2. Дата 02.10.2023г.