Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>02.02.2024 13:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о принятом советом директоров акционерного общества</P>
<P>решении о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 01.02.2024 г.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 02.02.2024 г., № 5. </P>
<P>Кворум заседания совета директоров: приняли участие в голосовании семь членов совета директоров из семи; кворум 100%, имеелся.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров:</P>
<P>1.  Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» следующих кандидатов:</P>
<P>   1.	Вовний Ирину Яковлевну,</P>
<P>   2.	Дрейзина Бориса Лазаревича,</P>
<P>   3.	Кочурова Сергея Владимировича,</P>
<P>   4.	Круглова Максима Аркадьевича,</P>
<P>   5.	Пономарева Дениса Викторовича,</P>
<P>   6.	Шаборда Дмитрия Витальевича,</P>
<P>   7.	Юркова Алексея Вячеславовича.</P>
<P>   Результаты голосования: «за» – 7 человек; «против» – нет; «воздержался» – нет</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.02.2024г.</P>