Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>07.05.2024 13:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении  </P>
<P>о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 06.05.2024 г.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение:  07.05.2024 г., № 7 </P>
<P>
</P>
<P>Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:</P>
<P>Кворум (100%) с учетом письменного мнения Вовний И. Я. для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</P>
<P>
</P>
<P> Содержание решений, принятых советом директоров:</P>
<P>
</P>
<P>5.Пятый вопрос повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты»</P>
<P>Решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2023 год не выплачивать.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«за» - 7 голосов</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержался» - нет</P>
<P>Решение принято семью голосами, с учетом письменного мнения члена совета директоров Вовний И.Я.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>
</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.05.2024г.</P>