Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов<BR>27.02.2025 14:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 26.02.2025 г.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято </P>
<P>решение: 27.02.2025 г., № 5. </P>
<P>Кворум заседания совета директоров: приняли участие в голосовании шесть членов совета директоров из семи; кворум имелся.</P>
<P>Член Совета директоров Кочуров С. В. отсутствовал, участие в голосовании не принимал.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров:</P>
<P>1.Первый вопрос повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров (годовом заседании общего собрания акционеров) по предложению Совета директоров Общества»</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на годовом общем собрании акционеров (годовом заседании общего собрания акционеров) в 2025 году Белова Алексея Константиновича.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>За – Вовний И.Я. Дрейзин Б.Л., Круглов М.А., Пономарев Д.В., Шаборда Д.В., Юрков А.В. </P>
<P>Итого - 6 голосов</P>
<P>Против - 0 голосов</P>
<P>Воздержался – 0 голосов </P>
<P>Решение принято большинством голосов членов совета директоров Общества (шестью голосами из семи).</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций Общества:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции именные.</P>
<P>Категория акций: обыкновенные.</P>
<P>Форма акций: бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Юрков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.02.2025г.</P>