Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2023г.
2.3. Повестка дня повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах работы ООО «АРМЗ» в 2022 году, годовом бюджете на 2023 год, о ходе реализации проекта, направленного на выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту оборудования и реализации инфраструктурных проектов литейного цеха.
2. О ходе внедрения одобренных Советом директоров и Стратегическим комитетом инвестиционных проектов.
3. Одобрение инвестиционного проекта по созданию новых и модернизации действующих фиброцементных производств в ПАО «БЕЛАЦИ» и ООО «СФЗ».
4. О проекте развития горных работ до 2036 года.
5. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначении аудиторской организации Общества.
Рассмотрение поступивших предложений об избрании членов в состав Совета директоров на срок до третьего годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Заключение договора на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные бездокументарные. 19.04.1993 (дата государственной регистрации) - 62-1П-174 (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1112 государственный регистрационный номер выпуска аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31700-D от 07.06.2006); 07.06.2006 (дата государственной регистрации дополнительного выпуска) - 1-01-31700-001D (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1113 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска). Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 03.11.2006 № 2128 в государственном регистрационном номере аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента). Государственный регистрационный номер: 1-01-31700-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 02.02.2023г.